仕事を探す

  • エリアを選択

    エリアを選択

    タイ

    内のエリアを選択

  • 職種を選択

    職種を選択

求人掲載はこちら

  1. 日本語を使って働きたい人のための求人サイト
  2. バンコク で仕事を探す
  3. Senior - Assistant Vice President (AML Compliance)

Senior - Assistant Vice President (AML Compliance)

70000 〜 100000 THB

  • RGFタレントソリューションズ株式会社
  • 勤務地: バンコク
  • 日本語レベル:学習中or話せない │実務経験:未分類
  • 掲載終了
掲載期間:2024/04/25~2024/11/10

仕事概要

職種 管理部門系(人事、財務、法務、広報)/法務、知財、与信管理、コンプライアンス
業種 その他/
雇用形態 未分類
ポジションレベル その他
募集人数 1名
希望入社時期 -
必須語学力

英語 (日常会話レベル)

活かせる語学 -
勤務時間 その他
福利厚生・休暇

仕事詳細

Senior - Assistant Vice President (AML Compliance) (70K–100K) (SDG-105883)
เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้ช่วยรองประธาน (AML Compliance)

<Job responsibilities>
- Verify KYC/CDD information upon establishment of a relationship with customers and periodic review.
- Control and notify review schedule of customer's AML risk rating review.
- Monitor changes of law, HOP and to establish and review procedures related to KYC/CDD.
- Provide training and respond to consultations related to KYC/CDD.
- Handle correspondent bank establishment of relationship as well as inquiries from correspondent bank counterparties and Perform AML/CFT Risk management of correspondent counterparties according to procedures.
- Conduct Company-wide Risk assessment.
- Coordinate AML onsite examination, audit and inspection related to KYC/CDD.
- Handle AML related projects and new activities i.e. Global Minimum Standard, Common Reporting Standard/FATCA, Global Setting for Sanction Testing (STS) project, AML/CFT Framework and AML validation project, etc.
- Other tasks as assigned by superiors.

<ความรับผิดชอบในงาน>
- ตรวจสอบข้อมูล KYC/CDD เมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตรวจสอบเป็นระยะ
- ควบคุมและแจ้งกำหนดการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง AML ของลูกค้า
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย HOP และเพื่อสร้างและทบทวนขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- ให้การฝึกอบรมและตอบสนองต่อคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- จัดการการจัดตั้งความสัมพันธ์ของธนาคารตัวแทนตลอดจนการสอบถามจากคู่ค้าของธนาคารตัวแทน และดำเนินการจัดการความเสี่ยง AML/CFT ของคู่ค้าตัวแทนตามขั้นตอน
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
- ประสานงานการตรวจสอบ AML นอกสถานที่ และการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AML และกิจกรรมใหม่ เช่น มาตรฐานขั้นต่ำสากล มาตรฐานการรายงานทั่วไป/FATCA โครงการการตั้งค่าระดับโลกสำหรับการทดสอบการลงโทษ (STS) กรอบงาน AML/CFT และโครงการตรวจสอบ AML เป็นต้น
- งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย


<Necessary Skill / Experience >
- Thai nationality , Male, Female , age 38 - 48 years old
- Bachelor's degree
- Bachelor's Degree or up in Law, Business Administration, Economics, Accounting, Finance or any related fields.
- At least 10 years working in Compliance, AML/CFT, Audit, Legal area, or Financial Institutions, etc.
- knowledge of Corporate Governance, Risk management, Banking and Laws.
- Good command in English communication (Communication with internal documents and e-mail)
< Preferable Skills/Experience>
- Experience from Foreign Bank.

Language Skill
English level : Conversational
Japanese level : None

Workplace Area: BTS Chong Nonsi
Working Hour: 8:30-17:30(Mon -Fri < WIO 100%> )

About the Benefits
70,000–100,000THB

About the company
Product & Service: Financial Service
Business Type: Bank;

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น>
- สัญชาติไทย , ชาย, หญิง อายุ 38 - 48 ปี
- ปริญญาตรี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML/CFT การตรวจสอบ กฎหมาย หรือสถาบันการเงิน ฯลฯ
- ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การธนาคาร และกฎหมาย
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (สื่อสารกับเอกสารภายในและอีเมล)
< ทักษะ/ประสบการณ์ที่ต้องการ>
- มีประสบการณ์จากธนาคารต่างประเทศ

ทักษะทางภาษา
ระดับภาษาอังกฤษ : การสนทนา
ระดับภาษาญี่ปุ่น : ไม่มี

สถานที่ทำงาน: BTS ช่องนนทรี
เวลาทำการ: 8:30-17:30 น.(จันทร์ - ศุกร์ < WIO 100%> )

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
70,000–100,000 บาท

เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าและบริการ: บริการทางการเงิน
ประเภทธุรกิจ: ธนาคาร;

面接について

連絡先

タイバンコク 地図



担当者名:

Senior - Assistant Vice President (AML Compliance)

RGFタレントソリューションズ株式会社

70000 〜 100000 THB

掲載終了

会社概要

RGFタレントソリューションズ株式会社Senior - Assistant Vice President (AML Compliance) RGFタレントソリューションズ株式会社Senior - Assistant Vice President (AML Compliance)

RGFタレントソリューションズ株式会社

人材、教育、コンサル、専門サービス /人材紹介、求人広告

RGF Professional Recruitment Japanは、日本最大規模の人材総合サービスカンパニー リクルートの海外展開ブランドにおける人材紹介部門の日本拠点です。日本国内でビジネスを展開する外資系企業並びにグローバル企業様を中心に、幅広いレベルのバイリンガル人材をご紹介しています。リクルートブランドとアジアの主要都市を網羅するRGFのネットワークを活かし、転職を希望される方、クライアント企業様双方にとって最適なサービスをご提供いたします。



RGF Professional Recruitment Japanの事業領域

RGF Professional Recruitment Japanはジュニアレベルからマネジメントレベルを中心に、すべての業種、職種の案件を取り扱っています。また、8,000,000を超える業界屈指の人材データベースから、大手外資系企業、グローバル企業に対して業界トップレベルの人材をご紹介することが可能です。

RGFプロフェッショナルリクルートメントジャパン
東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark tower 6階
(+81)3-6422-4400

…続きを見る

この会社の別の求人(10件)

新規会員登録

※入力したメールアドレスに登録のご案内メールが届きます

登録のご案内メールをお送りしました

views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt

会員登録はまだ完了していません

登録のご案内メールが数分で届きます。
メールのURLから、24時間以内に登録ページへお進みください。