仕事を探す

  • エリアを選択

    エリアを選択

    タイ

    内のエリアを選択

  • 職種を選択

    職種を選択

求人掲載はこちら

  1. 日本語を使って働きたい人のための求人サイト
  2. バンコク で仕事を探す
  3. Compliance Senior / Officer

Compliance Senior / Officer

40000 〜 50000 THB

  • RGFタレントソリューションズ株式会社
  • 勤務地: バンコク
  • 日本語レベル:学習中or話せない │実務経験:未分類
掲載期間:2024/05/28~2024/12/10

仕事概要

職種 管理部門系(人事、財務、法務、広報)/法務、知財、与信管理、コンプライアンス
業種 その他/
雇用形態 未分類
ポジションレベル その他
募集人数 1名
希望入社時期 -
必須語学力

英語 (日常会話レベル)

活かせる語学 -
勤務時間 その他
福利厚生・休暇

仕事詳細

Compliance Senior / Officer (40K–50K) (SDG-107132)
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

<Job responsibilities>
● Be responsible for establishing the written/update policies and procedure regarding the AML/CFT, customer acceptance policies, the measures to control money laundering risk, including guideline on the customer due diligence in according with AML act.
● Provide / advice to all relevant departments to perform their duties as AML offices in accordance with the AML/CFT regulations.
● Conduct KYC/CDD, risk evaluation/investigation as concerning to AML, Anti-Bribery base on laws and regulations.
● Provide compliance related training to raise awareness, design launching e.g. E-learning and develop training to communicate to related department.
● Deal and work closely with regional office, Head office to support/provide compliance service to regional projects as assigned including as HOC assignment.
● Coordinate and done the transaction with government, Monitor external regulation from regulator regarding compliance issues as observe or update new announcement of AMLO or others.
● Control the company regulation and control for deleting the employee privilege when resignation.
● Responsible for compliance function, Anti-Competitive law(Anti-trust), Anti-bribery , Whistle-blowing system ethics code and other concerned compliance.

<หน้าที่ความรับผิดชอบในงาน>
● รับผิดชอบในการจัดทำนโยบายและขั้นตอนที่เป็นการเขียน/อัปเดตเกี่ยวกับ AML/CFT นโยบายการยอมรับของลูกค้า มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงิน รวมถึงแนวทางในการตรวจสอบสถานะของลูกค้าตามพระราชบัญญัติ AML
● จัดหา/ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงาน AML ตามระเบียบ AML/CFT
● ดำเนินการ KYC/CDD การประเมิน/สอบสวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ AML การต่อต้านการติดสินบนตามกฎหมายและข้อบังคับ
● จัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อสร้างความตระหนักรู้ การเปิดตัวการออกแบบ เช่น E-Learning และพัฒนาการฝึกอบรมเพื่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
● จัดการและทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุน/ให้บริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับโครงการระดับภูมิภาคตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจาก HOC
● ประสานงานและทำธุรกรรมกับภาครัฐ ติดตามกฎระเบียบภายนอกจากหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับประเด็นการปฏิบัติตามตามสังเกตหรือปรับปรุงประกาศใหม่ของ ปปง. หรืออื่นๆ
● ควบคุมกฎระเบียบของบริษัทและควบคุมการลบสิทธิพิเศษของพนักงานเมื่อลาออก
● รับผิดชอบหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายต่อต้านการแข่งขัน (ต่อต้านการผูกขาด) การต่อต้านการติดสินบน รหัสจริยธรรมของระบบการแจ้งเบาะแส และการปฏิบัติตามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



<Necessary Skill / Experience >
- Thai nationality , Male, Female , age 25 - 35 years old
- Bachelor's degree
● Bachelor’s or Master’s degree in Law, Economics, Business Admin or any related field.
● Experience in Compliance Officer
● Minimum, 3 years direct experience in Finance service, Hire purchase, Leasing business, Banking for compliance framework with risk evaluation of Anti-Money Laundering as Anti-Money Laundering Office's requirement
● Strong knowledge in evaluation/analysis of Anti-Money Laundering for business engagement.
● Ability to manage compliance projects when required and manage risks appropriately.
● Good command in English (Very good in writing, speaking and listening skills. (TOEIC 650 up))
● Computer Literacy: Microsoft office, Excel, word and PowerPoint.
● Strong problem-solving, decision-making skills, presentation skills.

Language Skill
English level : Conversational
Japanese level : None

Workplace Area: BTS Chong Nonsi
Working Hour: 8:30-17:00(Monday to Friday,flexible time 8.30-17.00 or 9.30-18.00. Hybrid working operation, 1 day WFH. During probation period, WIO 100%)

About the Benefits
40,000–50,000THB

About the company
Product & Service: Financial service Leasing, Hire purchase of group company's product
Business Type: Leasing / Consumer Credit;


<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น>
- สัญชาติไทย , ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปี
- ปริญญาตรี
● ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
● มีประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
● มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปีในด้านการเงิน การเช่าซื้อ ธุรกิจลีสซิ่ง การธนาคารสำหรับกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยมีการประเมินความเสี่ยงของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
● มีความรู้เป็นอย่างดีในการประเมิน/วิเคราะห์การต่อต้านการฟอกเงินเพื่อการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ
● ความสามารถในการจัดการโครงการการปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อจำเป็นและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
● สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (มีทักษะการเขียน การพูด และการฟังดีมาก (TOEIC 650 ขึ้นไป))
● ความรู้คอมพิวเตอร์: Microsoft office, Excel, word และ PowerPoint
● ทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การนำเสนอที่ดี

ทักษะทางภาษา
ระดับภาษาอังกฤษ : การสนทนา
ระดับภาษาญี่ปุ่น : ไม่มี

สถานที่ทำงาน: BTS ช่องนนทรี
เวลาทำงาน: 8:30-17:00 น.(วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลายืดหยุ่น 8.30-17.00 น. หรือ 9.30-18.00 น. การทำงานแบบผสมผสาน WFH 1 วัน ในช่วงทดลองงาน WIO 100%)

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
40,000–50,000บาท

เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าและบริการ: บริการทางการเงินลีสซิ่ง เช่าซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
ประเภทธุรกิจ: ลีสซิ่ง / สินเชื่อผู้บริโภค;

面接について

連絡先

タイバンコク 地図



担当者名:

Compliance Senior / Officer

RGFタレントソリューションズ株式会社

40000 〜 50000 THB

会社概要

RGFタレントソリューションズ株式会社Compliance Senior / Officer RGFタレントソリューションズ株式会社Compliance Senior / Officer

RGFタレントソリューションズ株式会社

人材、教育、コンサル、専門サービス /人材紹介、求人広告

RGF Professional Recruitment Japanは、日本最大規模の人材総合サービスカンパニー リクルートの海外展開ブランドにおける人材紹介部門の日本拠点です。日本国内でビジネスを展開する外資系企業並びにグローバル企業様を中心に、幅広いレベルのバイリンガル人材をご紹介しています。リクルートブランドとアジアの主要都市を網羅するRGFのネットワークを活かし、転職を希望される方、クライアント企業様双方にとって最適なサービスをご提供いたします。



RGF Professional Recruitment Japanの事業領域

RGF Professional Recruitment Japanはジュニアレベルからマネジメントレベルを中心に、すべての業種、職種の案件を取り扱っています。また、8,000,000を超える業界屈指の人材データベースから、大手外資系企業、グローバル企業に対して業界トップレベルの人材をご紹介することが可能です。

RGFプロフェッショナルリクルートメントジャパン
東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark tower 6階
(+81)3-6422-4400

…続きを見る

この会社の別の求人(10件)

新規会員登録

※入力したメールアドレスに登録のご案内メールが届きます

登録のご案内メールをお送りしました

views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt

会員登録はまだ完了していません

登録のご案内メールが数分で届きます。
メールのURLから、24時間以内に登録ページへお進みください。