Senior - Assistant Vice President (AML Compliance)

Senior - Assistant Vice President (AML Compliance) (70K–100K) (SDG-105883)
เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้ช่วยรองประธาน (AML Compliance)

<Job responsibilities>
- Verify KYC/CDD information upon establishment of a relationship with customers and periodic review.
- Control and notify review schedule of customer's AML risk rating review.
- Monitor changes of law, HOP and to establish and review procedures related to KYC/CDD.
- Provide training and respond to consultations related to KYC/CDD.
- Handle correspondent bank establishment of relationship as well as inquiries from correspondent bank counterparties and Perform AML/CFT Risk management of correspondent counterparties according to procedures.
- Conduct Company-wide Risk assessment.
- Coordinate AML onsite examination, audit and inspection related to KYC/CDD.
- Handle AML related projects and new activities i.e. Global Minimum Standard, Common Reporting Standard/FATCA, Global Setting for Sanction Testing (STS) project, AML/CFT Framework and AML validation project, etc.
- Other tasks as assigned by superiors.

<ความรับผิดชอบในงาน>
- ตรวจสอบข้อมูล KYC/CDD เมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตรวจสอบเป็นระยะ
- ควบคุมและแจ้งกำหนดการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง AML ของลูกค้า
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย HOP และเพื่อสร้างและทบทวนขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- ให้การฝึกอบรมและตอบสนองต่อคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- จัดการการจัดตั้งความสัมพันธ์ของธนาคารตัวแทนตลอดจนการสอบถามจากคู่ค้าของธนาคารตัวแทน และดำเนินการจัดการความเสี่ยง AML/CFT ของคู่ค้าตัวแทนตามขั้นตอน
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
- ประสานงานการตรวจสอบ AML นอกสถานที่ และการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AML และกิจกรรมใหม่ เช่น มาตรฐานขั้นต่ำสากล มาตรฐานการรายงานทั่วไป/FATCA โครงการการตั้งค่าระดับโลกสำหรับการทดสอบการลงโทษ (STS) กรอบงาน AML/CFT และโครงการตรวจสอบ AML เป็นต้น
- งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย


<Necessary Skill / Experience >
- Thai nationality , Male, Female , age 38 - 48 years old
- Bachelor's degree
- Bachelor's Degree or up in Law, Business Administration, Economics, Accounting, Finance or any related fields.
- At least 10 years working in Compliance, AML/CFT, Audit, Legal area, or Financial Institutions, etc.
- knowledge of Corporate Governance, Risk management, Banking and Laws.
- Good command in English communication (Communication with internal documents and e-mail)
< Preferable Skills/Experience>
- Experience from Foreign Bank.

Language Skill
English level : Conversational
Japanese level : None

Workplace Area: BTS Chong Nonsi
Working Hour: 8:30-17:30(Mon -Fri < WIO 100%> )

About the Benefits
70,000–100,000THB

About the company
Product & Service: Financial Service
Business Type: Bank;

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น>
- สัญชาติไทย , ชาย, หญิง อายุ 38 - 48 ปี
- ปริญญาตรี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML/CFT การตรวจสอบ กฎหมาย หรือสถาบันการเงิน ฯลฯ
- ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การธนาคาร และกฎหมาย
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (สื่อสารกับเอกสารภายในและอีเมล)
< ทักษะ/ประสบการณ์ที่ต้องการ>
- มีประสบการณ์จากธนาคารต่างประเทศ

ทักษะทางภาษา
ระดับภาษาอังกฤษ : การสนทนา
ระดับภาษาญี่ปุ่น : ไม่มี

สถานที่ทำงาน: BTS ช่องนนทรี
เวลาทำการ: 8:30-17:30 น.(จันทร์ - ศุกร์ < WIO 100%> )

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
70,000–100,000 บาท

เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าและบริการ: บริการทางการเงิน
ประเภทธุรกิจ: ธนาคาร;

ThailandBangkok Map

Name of person in charge of hiring：