Compliance Senior / Officer

Compliance Senior / Officer (40K–50K) (SDG-107132)
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

<Job responsibilities>
● Be responsible for establishing the written/update policies and procedure regarding the AML/CFT, customer acceptance policies, the measures to control money laundering risk, including guideline on the customer due diligence in according with AML act.
● Provide / advice to all relevant departments to perform their duties as AML offices in accordance with the AML/CFT regulations.
● Conduct KYC/CDD, risk evaluation/investigation as concerning to AML, Anti-Bribery base on laws and regulations.
● Provide compliance related training to raise awareness, design launching e.g. E-learning and develop training to communicate to related department.
● Deal and work closely with regional office, Head office to support/provide compliance service to regional projects as assigned including as HOC assignment.
● Coordinate and done the transaction with government, Monitor external regulation from regulator regarding compliance issues as observe or update new announcement of AMLO or others.
● Control the company regulation and control for deleting the employee privilege when resignation.
● Responsible for compliance function, Anti-Competitive law(Anti-trust), Anti-bribery , Whistle-blowing system ethics code and other concerned compliance.

<หน้าที่ความรับผิดชอบในงาน>
● รับผิดชอบในการจัดทำนโยบายและขั้นตอนที่เป็นการเขียน/อัปเดตเกี่ยวกับ AML/CFT นโยบายการยอมรับของลูกค้า มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงิน รวมถึงแนวทางในการตรวจสอบสถานะของลูกค้าตามพระราชบัญญัติ AML
● จัดหา/ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงาน AML ตามระเบียบ AML/CFT
● ดำเนินการ KYC/CDD การประเมิน/สอบสวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ AML การต่อต้านการติดสินบนตามกฎหมายและข้อบังคับ
● จัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อสร้างความตระหนักรู้ การเปิดตัวการออกแบบ เช่น E-Learning และพัฒนาการฝึกอบรมเพื่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
● จัดการและทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุน/ให้บริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับโครงการระดับภูมิภาคตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจาก HOC
● ประสานงานและทำธุรกรรมกับภาครัฐ ติดตามกฎระเบียบภายนอกจากหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับประเด็นการปฏิบัติตามตามสังเกตหรือปรับปรุงประกาศใหม่ของ ปปง. หรืออื่นๆ
● ควบคุมกฎระเบียบของบริษัทและควบคุมการลบสิทธิพิเศษของพนักงานเมื่อลาออก
● รับผิดชอบหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายต่อต้านการแข่งขัน (ต่อต้านการผูกขาด) การต่อต้านการติดสินบน รหัสจริยธรรมของระบบการแจ้งเบาะแส และการปฏิบัติตามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



<Necessary Skill / Experience >
- Thai nationality , Male, Female , age 25 - 35 years old
- Bachelor's degree
● Bachelor’s or Master’s degree in Law, Economics, Business Admin or any related field.
● Experience in Compliance Officer
● Minimum, 3 years direct experience in Finance service, Hire purchase, Leasing business, Banking for compliance framework with risk evaluation of Anti-Money Laundering as Anti-Money Laundering Office's requirement
● Strong knowledge in evaluation/analysis of Anti-Money Laundering for business engagement.
● Ability to manage compliance projects when required and manage risks appropriately.
● Good command in English (Very good in writing, speaking and listening skills. (TOEIC 650 up))
● Computer Literacy: Microsoft office, Excel, word and PowerPoint.
● Strong problem-solving, decision-making skills, presentation skills.

Language Skill
English level : Conversational
Japanese level : None

Workplace Area: BTS Chong Nonsi
Working Hour: 8:30-17:00(Monday to Friday,flexible time 8.30-17.00 or 9.30-18.00. Hybrid working operation, 1 day WFH. During probation period, WIO 100%)

About the Benefits
40,000–50,000THB

About the company
Product & Service: Financial service Leasing, Hire purchase of group company's product
Business Type: Leasing / Consumer Credit;


<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น>
- สัญชาติไทย , ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปี
- ปริญญาตรี
● ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
● มีประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
● มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปีในด้านการเงิน การเช่าซื้อ ธุรกิจลีสซิ่ง การธนาคารสำหรับกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยมีการประเมินความเสี่ยงของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
● มีความรู้เป็นอย่างดีในการประเมิน/วิเคราะห์การต่อต้านการฟอกเงินเพื่อการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ
● ความสามารถในการจัดการโครงการการปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อจำเป็นและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
● สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (มีทักษะการเขียน การพูด และการฟังดีมาก (TOEIC 650 ขึ้นไป))
● ความรู้คอมพิวเตอร์: Microsoft office, Excel, word และ PowerPoint
● ทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การนำเสนอที่ดี

ทักษะทางภาษา
ระดับภาษาอังกฤษ : การสนทนา
ระดับภาษาญี่ปุ่น : ไม่มี

สถานที่ทำงาน: BTS ช่องนนทรี
เวลาทำงาน: 8:30-17:00 น.(วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลายืดหยุ่น 8.30-17.00 น. หรือ 9.30-18.00 น. การทำงานแบบผสมผสาน WFH 1 วัน ในช่วงทดลองงาน WIO 100%)

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
40,000–50,000บาท

เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าและบริการ: บริการทางการเงินลีสซิ่ง เช่าซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
ประเภทธุรกิจ: ลีสซิ่ง / สินเชื่อผู้บริโภค;

ThailandBangkok Map

Name of person in charge of hiring：