Job seeking

  • Locations

    BigLocations

    Thailand

    Choose a area

  • Job category

    Job category

For Employers

  1. Job board for Japanese speakers
  2. Bangkok Job seeking
  3. Senior - Assistant Vice President (AML Compliance)

Senior - Assistant Vice President (AML Compliance)

70000 〜 100000 THB

  • RGF HR Agent
  • Location: Bangkok
  • Japanese level:None(+Studying) │Required length of experience:Uncategorized
  • Close
Date:2024/04/25~2024/11/10

Job summary

Job category Administrative (Human Resources / Finance / Legal / Public Relations)/Legal Affairs / Intellectual Property / Credit Management / Compliance
Industry Other/
Employment type Uncategorized
Position level Other
Number of openings 1
Desired entry time -
Required language skill

English (Conversation)

Foreign language competence -
Working hours Others
Welfares / Leave systems

Work details

Senior - Assistant Vice President (AML Compliance) (70K–100K) (SDG-105883)
เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้ช่วยรองประธาน (AML Compliance)

<Job responsibilities>
- Verify KYC/CDD information upon establishment of a relationship with customers and periodic review.
- Control and notify review schedule of customer's AML risk rating review.
- Monitor changes of law, HOP and to establish and review procedures related to KYC/CDD.
- Provide training and respond to consultations related to KYC/CDD.
- Handle correspondent bank establishment of relationship as well as inquiries from correspondent bank counterparties and Perform AML/CFT Risk management of correspondent counterparties according to procedures.
- Conduct Company-wide Risk assessment.
- Coordinate AML onsite examination, audit and inspection related to KYC/CDD.
- Handle AML related projects and new activities i.e. Global Minimum Standard, Common Reporting Standard/FATCA, Global Setting for Sanction Testing (STS) project, AML/CFT Framework and AML validation project, etc.
- Other tasks as assigned by superiors.

<ความรับผิดชอบในงาน>
- ตรวจสอบข้อมูล KYC/CDD เมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตรวจสอบเป็นระยะ
- ควบคุมและแจ้งกำหนดการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง AML ของลูกค้า
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย HOP และเพื่อสร้างและทบทวนขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- ให้การฝึกอบรมและตอบสนองต่อคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- จัดการการจัดตั้งความสัมพันธ์ของธนาคารตัวแทนตลอดจนการสอบถามจากคู่ค้าของธนาคารตัวแทน และดำเนินการจัดการความเสี่ยง AML/CFT ของคู่ค้าตัวแทนตามขั้นตอน
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
- ประสานงานการตรวจสอบ AML นอกสถานที่ และการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AML และกิจกรรมใหม่ เช่น มาตรฐานขั้นต่ำสากล มาตรฐานการรายงานทั่วไป/FATCA โครงการการตั้งค่าระดับโลกสำหรับการทดสอบการลงโทษ (STS) กรอบงาน AML/CFT และโครงการตรวจสอบ AML เป็นต้น
- งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย


<Necessary Skill / Experience >
- Thai nationality , Male, Female , age 38 - 48 years old
- Bachelor's degree
- Bachelor's Degree or up in Law, Business Administration, Economics, Accounting, Finance or any related fields.
- At least 10 years working in Compliance, AML/CFT, Audit, Legal area, or Financial Institutions, etc.
- knowledge of Corporate Governance, Risk management, Banking and Laws.
- Good command in English communication (Communication with internal documents and e-mail)
< Preferable Skills/Experience>
- Experience from Foreign Bank.

Language Skill
English level : Conversational
Japanese level : None

Workplace Area: BTS Chong Nonsi
Working Hour: 8:30-17:30(Mon -Fri < WIO 100%> )

About the Benefits
70,000–100,000THB

About the company
Product & Service: Financial Service
Business Type: Bank;

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น>
- สัญชาติไทย , ชาย, หญิง อายุ 38 - 48 ปี
- ปริญญาตรี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML/CFT การตรวจสอบ กฎหมาย หรือสถาบันการเงิน ฯลฯ
- ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การธนาคาร และกฎหมาย
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (สื่อสารกับเอกสารภายในและอีเมล)
< ทักษะ/ประสบการณ์ที่ต้องการ>
- มีประสบการณ์จากธนาคารต่างประเทศ

ทักษะทางภาษา
ระดับภาษาอังกฤษ : การสนทนา
ระดับภาษาญี่ปุ่น : ไม่มี

สถานที่ทำงาน: BTS ช่องนนทรี
เวลาทำการ: 8:30-17:30 น.(จันทร์ - ศุกร์ < WIO 100%> )

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
70,000–100,000 บาท

เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าและบริการ: บริการทางการเงิน
ประเภทธุรกิจ: ธนาคาร;

About interview

Liaison

ThailandBangkok Map



Name of person in charge of hiring:

Senior - Assistant Vice President (AML Compliance)

RGF HR Agent

70000 〜 100000 THB

Close

Company overview

RGF HR AgentSenior - Assistant Vice President (AML Compliance) RGF HR AgentSenior - Assistant Vice President (AML Compliance)

RGF HR Agent

Human Resources / Education / Consulting / Professional Services /Staffing / Recruiting

RGF (Recruit Global Family) is the overseas corporation of Recruit Holdings Co., Ltd., Japan's largest talent comprehensive service and information service group enterprise, has started for more than 50 years, based on excellent business philosophy and management experience. Transcend national borders, we will discover new opportunities and possibilities worldwide.
RGF HR Agent provides solid support for the hiring activities of companies and the job-hunting activities of applicants as a general HR service company.
We provide not only regular recruitment but also RPO (Recruitment Process Outsourcing), contracts and so on. We deliver comprehensive services that could only be offered by RECRUIT=RGF, which is number one in Japan in the field of talent introduction, temporary staffing and recruitment information advertising. Having thoroughly met the needs of leading companies in Japan, we will also provide our consummate, high-quality services overseas. RECRUIT=RGF, which is number one in Japan, will continue taking on the challenge of becoming number one in the world.

JAPAN: RGF HR Agent Japan (CDS)
Address: 東京都渋谷区広尾1-13-7恵比寿イーストビル2F
TEL (+81)3-6422-4400
Website: http://www.rgf-hragent.asia/en/japan

CHINA: RGF HR Agent (Shanghai)
Address: 上海市淮海中路8号 蘭生大厦9F
TEL (+86) 21 5331 8000
Website: http://www.rgf-hragent.asia/china

CHINA: RGF HR Agent (Suzhou)
Address: 蘇州市工業園区蘇州大道西1号 世紀金融大厦1615室
TEL (+86) 512 6262 3595
Website: http://www.rgf-hragent.asia/china

CHINA: RGF HR Agent (Beijing)
Address: 北京市朝陽区東三環中路39号建外SOHO,A座902室
TEL (+86) 10 5869 0121
Website: http://www.rgf-hragent.asia/china

CHINA: RGF HR Agent (Tianjin)
Address: 天津市和平区南京路189号津汇広場一号楼1106单元
TEL (+86) 22 2331 1169
Website: http://www.rgf-hragent.asia/china

CHINA: RGF HR Agent (Dalian)
Address: 大连市高新技术产业园区黄浦路537号(七贤路)泰德大厦811室
TEL (+86) 411 8445 7095
Website: http://www.rgf-hragent.asia/china

CHINA: RGF HR Agent (Guangzhou)
Address: 广州市天河区林和西路161号 中泰国际广场A塔1309室
TEL (+86) 20 8527 4585
Website: http://www.rgf-hragent.asia/china

CHINA: RGF HR Agent (Shenzhen)
Address: 深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦2507室
TEL (+86) 755 8237 5208
Website: http://www.rgf-hragent.asia/china

HONGKONG: RGF HR Agent Hong Kong Limited
Address: Unit 2206, 22/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong Kong
TEL (+852) 2537 2557
Website: http://www.rgf-hragent.asia/en/hongkong

VIETNAM: RGF HR Agent Vietnam Co., Ltd.
Address: RM903 Central Plaza 17 Le Duan St., Dist 1 Ho Chi Minh City
TEL (+84) 8 3911 5800
Website: http://www.rgf-hragent.asia/en/vietnam

THAILAND: RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
Address: 689 BHIRAJ TOWER at EmQuartier, 23rd Floor, Room No. 2304-2306 Sukhumvit Road, North Klongton Sub-District, Vadhana District, Bangkok 10110
TEL (+66)2-021-0333
Website: http://www.rgf-hragent.asia/thailand/

SINGAPORE: RGF HR Agent Singapore Pte. Ltd.
Address: 71 Robinson Road #05-04 Singapore 068895
TEL (+65) 6221 7437
Website: http://www.rgf-hr.com.sg/

INDIA: RGF Select India Private Limited
Address: 704-705-706, 7th Floor, Vatika City Point, MGRoad, Gurgaon 122002
TEL (+91)124 4139711
Website: http://www.rgf-hragent.asia/en/india

INDONESIA: PT. RGF Human Resources Agent Indonesia
Address: Jakarta Office: Graha Pratama, P1F (21F), Jl. M.T.Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, Indonesia
TEL (+62) 21 8378 2866
Website: http://www.rgf-hragent.asia/en/indonesia

Company profile

...more(10jobs)

Sign up

※ A registration guide will be sent to the email address you provided

The registration guide has been emailed to you

views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt

Member registration is uncompleted

You will receive the registration guide mail in a few minutes.
Enter the register page from the URL in the email within 24 hours.